网上盗刷的银行卡，涉案金额14.98亿余元

风中的云 · 发表于 2015-1-21 01:03:30

网上盗刷的银行卡，涉案金额14.98亿余元

本帖链接：https://www.raoke.net/73474_1_1.shtml

[摘要]在主犯叶某的电脑中查获160万条公民个人信息和银行卡账号，其中可以直接网上盗刷的银行卡信息19万条，涉案金额14.98亿余元。

今天（20日）上午，广东省公安厅召开新闻发布会，通报2014年全省公安机关“六大专项”打击整治行动总体情况。大粤网在发布会上了解到，广东警方侦破了一宗特大黑客信用卡诈骗案。

案例

广东警方成功侦破“海燕3号”特大黑客信用卡诈骗案

2014年5月8日，广东省公安厅部署广州、湛江市公安局经侦支队成功侦破公安部督办的“海燕3号”特大黑客信用卡诈骗案，抓获叶某等11名主要犯罪嫌疑人。9月26日，公安部经侦局召集广东、广西等涉案的9个省经侦部门召开“海燕3号”全国集群战役部署会。10月底，各省再抓获犯罪嫌疑人15名，两次收网行动共抓获26人，涉案金额14.98亿元。破案后，公安部发来贺电，称该案“取得了近年来打击伪卡犯罪的最大战果”。

电脑中查获160万条公民个人信息和银行卡账号

2013年7月，某商业银行连续发生多起银行卡被网上盗刷案件，涉案客户近千名，涉及全国多个省市，引起广泛社会影响。针对此类网上盗刷的新型案件，公安部经侦局高度重视，专门来广东交办案件，要求全力侦办。省公安厅党委副书记、副厅长何广平同志先后三次召集会议研究部署，并将此案定为“海燕3号”专案。广东省公安厅经侦局迅速和广州市公安局经侦支队组成专案组，以信息导侦为指引，深入开展侦查工作，经深入排查，一个以广西河池人叶某为首的特大黑客网络攻击盗刷银行卡犯罪团伙浮出水面，该犯罪网一是由叶某利用自编黑客软件，通过互联网批量提取客户银行卡信息；二是网上中介人员层层转卖叶某窃取的大量银行卡信息；三是不法分子在互联网上寻找银行网上支付、第三方快捷支付等支付漏洞，将叶某窃取的银行卡信息在网上大肆盗刷或转账牟利。此类犯罪在互联网中已经形成了一个庞大的群体。

经大量工作，收网时机成熟，2014年5月8日，广东省公安厅经侦局组织广州、湛江市局经侦支队在广西河池、广州、深圳、湛江等地同时行动，抓获叶某、谭某等11名犯罪嫌疑人，缴获用于作案的电脑11台、POS机13台及大批涉案物品。在主犯叶某的电脑中查获160万条公民个人信息和银行卡账号，其中可以直接网上盗刷的银行卡信息19万条，涉案金额14.98亿余元。另外查获8个批处理软件和手机木马黑客软件。

14.98亿从原理上是可以盗刷但是并没有盗走

省公安厅经侦局局长黄守应在回答大粤网编辑提问时表示，这个案例里面提过一个数据，这个犯罪团伙已经收集整理出可以盗刷帐号19万条，这19万条里面的帐号是可以进入银行对这19万条帐号的余额进行盗刷的，从原理上是可以盗刷，但是并没有盗走的钱。我们及时发现了这个团伙，涉及到这个账户的余额有14亿多，但并不是已经盗刷的余额，我们避免了还没有盗刷帐号的损失，对这个团伙的打击公安部给了高度的肯定，我们挽回了可能被盗刷14亿多的损失。

破案后，在主犯叶某的电脑中发现其与全国各地的信息中介与盗刷作案人员的联系信息。为扩大战果，彻底铲除这一全国性的犯罪网络，经侦部门对这些海量信息进行深入分析。9月26日，公安部经侦局召集广东、广西、湖南等涉案的9个省经侦部门在广州召开“海燕3号”全国集群战役部署会，要求各省市尽快抓获其余的犯罪嫌疑人。目前各省再抓获犯罪嫌疑人15名，并获取一批案件线索。据了解，叶某年仅18岁，被抓获时，正带着“小弟”游山玩水。

该案是近年来破获的罕见的高科技经济犯罪，涉及面广、性质恶劣、犯罪手法新颖，所有作案过程均在互联网上完成，对金融秩序、银行卡安全造成了巨大危害。