市民卖掉银行卡网店倒卖赚差价涉事5人被拘留

追风的男孩 · 发表于 2014-3-12 22:27:01

市民卖掉银行卡网店倒卖赚差价涉事5人被拘留

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　　民警在介绍作案工具

文/图羊城晚报记者李晓旭通讯员周峰
5人犯罪团伙以每张300元的价格，从他人手中收取真实的银行卡及身份信息资料，利用淘宝网二手交易平台，将银行卡高价卖给不法分子用于洗钱，赚取差价。6日下午3时许，龙岗警方举行新闻发布会，宣布多个银行卡伪造窝点被警方捣毁，涉事的5名嫌疑人因“妨害信用卡管理罪”，被依法刑事拘留。

警方捣毁倒卖窝点
近日，龙岗公安分局经侦大队接群众举报称，淘宝网二手交易平台名为“ka卡商行”的店铺内有售卖二手POS机的交易信息，经与该店铺“店小二”联系，售卖宝贝产地为广东饶平，联系人为姚小姐。经QQ联系，该店铺姚小姐称其店铺并不卖POS机，而是卖银行卡及身份信息资料，根据银行名称不同，价格在300至800元不等。
办案民警介绍，专案组经过7个昼夜的排查，逐渐掌握到了该买卖银行卡资料团伙的人员组成、网络销售及窝点分布情况。3月4日下午3时，专案组对涉及的多个窝点进行了统一收网行动。
行动中，专案组在布吉南岭社区玉岭花园抓获犯罪嫌疑人赖某娜、詹某宝等2人，在罗岗社区信义假日名城抓获徐某健、詹某平、吴某宁、王某青等4人，现场共缴获各类银行卡137套（含银行卡和纸质底单、U盾、手机号码卡、开户人二代身份证），银行辅料卡604张（内含银行卡开户人资料，密码），空白银行辅料卡240张，银行卡复制器2部，POS机1部，二代身份证31张，各类U盾、密保卡230个，快递单据若干份。
市民300元卖卡赚钱
经审讯，犯罪嫌疑人赖某娜（女，23岁，广东饶平县人，即淘宝“ka卡商行”店主姚小姐），詹某宝、徐某健、詹某平、吴某宁（男，均为广东饶平县人）等5人供述称：其以淘宝二手交易市场为平台，通过注册淘宝店铺，以出售二手相关物品为掩护，在赶集网、阿里巴巴、各类QQ群，论坛、贴吧等多个区域发布资源信息，采取QQ、微信从事买卖银行卡及身份证信息资料，一旦有买家信息，便通过各种快递渠道寄送，再以第三方支付宝付款平台或快递代收费用进行资金结算，每套银行卡赚取差价在50-300元之间。为牟取更多利益，该团伙还将同一个人的多个银行卡开户信息进行多次复制贩卖销售。
民警告诉记者，一些市民利用自己的身份证去各家银行开卡，并把银行卡及密码以每张300元的价格卖给该团伙，团伙再转卖给不法分子，用于洗钱等违法行为。在侦破个别案件时，若牵连到卖卡的市民，对方不会承认自己有卖卡的行为，“他们就说是丢的”。
据了解，警方对这种说法往往没办法，国家这方面的法律约束有所欠缺，卖卡者在民事上要负责任，但在刑事上还要看情况。
目前，该案的5名犯罪嫌疑人已依法被刑事拘留，案件正在进一步审理中。

编辑：王燕