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江门警方一下抓了12人 涉案金额十多亿

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木钱哥实名认证 发表于 2016-11-3 09:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
江门警方一下抓了12人 涉案金额十多亿

本帖链接:https://www.raoke.net/87329_1_1.shtml




近日,广东省江门市蓬江区公安通过缜密侦查,一举捣毁一个涉嫌非法买卖外汇的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12人。经查,该团伙涉嫌非法经营数额达人民币十多亿元。



警方通报,今年4月,他们就已经发现该团伙涉嫌非法经营买卖外汇,并逐步掌握了该团伙涉案人员多、犯罪网络复杂等情况。蓬江公安经侦大队陈警官:“他们既有做海鲜销售的,也有做外贸生意的,嫌疑人之间只能单线联系,有人专门接单,有人到香港开设境外空壳公司,有人专门负责收款,还有人负责将款项转到指定的各种账户里面。”



今年6月,其中一名犯罪嫌疑人陈某迫于压力,向公安机关自首。民警顺藤木瓜,相继在江门、饶平等地抓获冯某、梁某、刘某等12人。警方介绍,该犯罪团伙主要客户是国内从事冰鲜海产进口的批发商,由于批发商出于成本考虑,不愿意通过正规渠道结算,而选择与该团伙合作进行外汇结算。陈警官:“他们注册了至少有20、30个银行账户,每一个人的账户每天都有100多万人民币进出。我把人民币给你,你把美元给我,我就在香港或者其他国外地区把美元支付出去,从而完成整个地下钱庄交易。他们的获利主要从汇率上加价,这种利润是非常可观的,有嫌疑人在两年中仅利润就达到了将近700万人民币。”



经审讯,陈某等人供述了其合伙非法买卖外汇的犯罪事实,目前,相关人员已经被依法处理,警方仍调查该案。

新闻来源:江门公共台、网易新闻;
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虫虫掌门人 发表于 2016-11-3 11:20:55 | 只看该作者
高收入伴随着的就是高风险。
昆虫是个极其博大的世界,以它们为友,不孤单。
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瓷砖工厂价供货 发表于 2016-11-3 12:01:07 | 只看该作者
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詹前程实名认证 发表于 2016-11-4 00:46:20 | 只看该作者
路过看看。
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夏_雪情 发表于 2016-11-4 12:13:51 | 只看该作者
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夏_雪情 发表于 2016-11-4 12:14:03 | 只看该作者
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夏_雪情 发表于 2016-11-4 12:14:14 | 只看该作者
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虫虫掌门人 发表于 2016-11-4 13:52:36 | 只看该作者

好久不见,什么风又把你吹出来呢?
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詹泳欢 发表于 2016-11-5 14:50:40 | 只看该作者
好路
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szliusir实名认证 发表于 2016-11-6 00:08:12 | 只看该作者
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liuxin 发表于 2016-11-6 08:22:34 | 只看该作者
只要有高收入,就会有人愿意冒高风险。
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七一八八 发表于 2016-11-7 15:28:06 | 只看该作者
不说了、
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夏_雪情 发表于 2016-11-7 17:50:21 | 只看该作者
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虫虫掌门人 发表于 2016-11-7 19:36:53 | 只看该作者
夏_雪情 发表于 2016-11-7 17:50
闲着没事干,所 以出来溜溜

这样啊,那希望你有更多闲着的时候,多上来。
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客家朋友是一家 发表于 2016-11-10 10:16:30 | 只看该作者
不义之财不可取
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夏_雪情 发表于 2016-11-12 16:44:57 | 只看该作者
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虫虫掌门人 发表于 2016-11-12 17:26:29 | 只看该作者
夏_雪情 发表于 2016-11-12 16:44
饶客网的吸引力不够呀

除了吸引力,还有一个原因就是网站老了,没有了新鲜感。就像很多人沉迷微信一样,慢慢的也会厌倦。
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夏_雪情 发表于 2016-11-16 10:36:11 | 只看该作者
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虫虫掌门人 发表于 2016-11-16 10:43:38 | 只看该作者
夏_雪情 发表于 2016-11-16 10:36
话题度不够呀,以前每天都有人开帖,现在很少了

是这么回事。不过,闲着的时候回来看看也可以,多少还是有一部份人在坚持。
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自我约束! 发表于 2016-11-16 20:07:20 | 只看该作者
坚持3年了每天来看看
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又要过年了!
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